Punto de Encuentro

UIF confirma vínculos entre Westfield y Odebrecht

CONTRATOS SE HICIERON CUANDO PPK ERA MINISTRO

Documento pone en evidencia transferencias de Kuczynski a su chofer y a Gilbert Violeta.

Westfield Capital, de propiedad de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), registró cuatro acuerdos de asesoría en estructuración de financiamiento a favor de empresas privadas, entre las que se incluye el Grupo Odebrecht, según documentación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la que EXPRESO tuvo acceso.

Los convenios se hicieron en el período en que PPK era ministro de Estado del Gobierno de Alejandro Toledo.

A pocos días de producirse el debate de la moción de vacancia presidencial, EXPRESO examinó los papeles de la UIF, de los que se desprende que Kuczynski participó, a través de su empresa Westfield, en cuatro megaobras con la empresa Odebrecht.

El informe de la UIF menciona el acuerdo del 4 de abril de 2003, cuando Westfield, el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Apoyo Consultoría S.A. presentaron a Transportadora de Gas del Perú una propuesta de servicios en calidad de “asesores”, para la obtención de un financiamiento de US$ 150 millones en el mercado peruano, mediante la emisión de bonos y la obtención de un préstamo.

“En dicha propuesta se identificaron como parte del ‘equipo de trabajo’ a Pedro Pablo Kuczynski y a Gerardo Sepúlveda por Westfield Capital (con cargos de presidente y ‘partner’ respectivamente) y a Andrés Milla Comitre como jefe de proyectos del BCP”, se señala.

De igual forma, se mencionan  los acuerdos efectuados con Odebrecht en el proyecto Trasvase Olmos, el Eje Vial Amazonas IIRSA Norte y el Eje Vial Amazonas IIRSA Sur.

TRANSFERENCIAS

En el  informe se indica que Kuczynski  transfirió US$ 89,182 al congresista oficialista Gilbert Violeta, unos US$ 608,000 a su chofer, José Luis Bernaola Ñufflo, en tanto que su tarjeta de crédito y la compra de su predio en San Isidro fueron pagadas a través de su empresa Westfield Capital.

Se trata del oficio 09097 -2018 de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en el que se da cuenta de las transferencias financieras de PPK desde los años 2004 a 2017, ordenadas por empresas y consorcios vinculados al Grupo Odebrecht a favor de First Capital Inversiones y Westfield Capital.

Dichas transferencias se dieron en un periodo que coincide con las transferencias de recursos que estas empresas hicieron bancarias mancomunadas que Kuczynski registra en el BCP.

Así se indica que entre el 26 de noviembre de 2004 y el 30 de julio de 2017 se han identificado transferencias de fondos desde empresas y consorcios vinculados a Odebrecht con destino a First Capital por US$ 4’945,653 y a Westfield Capital por US$ 1’893,841.

Así como también transferencias desde estas empresas extranjeras a favor de cuentas bancarias de Kuczynski por US$ 3’027,341 y para pagos de créditos personales por US$ 389,747.

H2OLMOS

De acuerdo a la documentación, la concesión que transfiere mayor cantidad de fondos es H2Olmos SA con US$ 2’201,500.

“Sobre dicho importe se identificó que el 12 de noviembre de 2012, H2Olmos SA transfirió desde su cuenta BCP  US$1’665,000 a First Capital Inversiones y Asesorías. Un mes después, esos fondos ordenados desde esa misma cuenta, fueron transferidos a Kuczynski”, se detalla en el informe de inteligencia.

En cuanto a las transferencias desde First Capital Inversiones hacia cuentas mancomunadas de PPK, se indica que el 11 de diciembre de 2012, Kuczynski y Gloria Kisic Wagner, socia de la empresa Westfield, recibieron en su cuenta del BCP  US$ 609,950.

Estos fondos tuvieron su origen en la transferencia de US$1’665,000 que, un mes antes, fue ordenada por H2Olmos a favor de First Capital.

El mismo día de recibida la transferencia de First Capital, en su cuenta mancomunada del BCP, PPK transfirió US$ 410,110 a Westfield Capital, cuyo destino fue una cuenta de Wells Fargo Bank.

De igual forma, la UIF identificó transferencias nacionales de fondos, desde las cuentas mancomunadas del BCP hacia otras cuentas del mismo banco.

De una muestra que totaliza un monto de US$ 1’952,414,  se identificó como uno de los beneficiarios a Gilbert Violeta López, actual congresista, a quien PPK le transfirió un total de US$ 89,182.

Sin embargo, el principal beneficiado es Bernaola Ñufflo, chofer del hoy presidente, quien percibió un total de US$ 602,551 durante el periodo del 17 de enero de 2005 al 25 de abril de 2016.

Bernaola ganó las convocatorias para los servicios de conductor del vehículo del despacho del primer ministro en el año 2006 y como conductor del vehículo de la residencia presidencial en el 2016.

MEGAOBRAS

Por otro lado, se identificaron siete transferencias desde consorcios vinculados a Odebrecht hacia Westfield Capital por US$ 782,206, todas ellas relacionadas con la Concesionaria Trasvase Olmos, así como IIRSA Norte Tramo 2 y 3.

Parte de los fondos de las transferencias del 29/9/2005 y 27/3/2006 por US$ 10,604 y US$ 21,794, respectivamente, habrían sido transferidos por Westfield Capital a PPK.

En tanto que parte de los fondos de la transferencia por US$ 430,542 ordenada el 4 de diciembre de 2007, habría sido transferida tres días después por Westfield  al BCP para la amortización de un crédito efectivo de PPK por el importe de US$ 380,047.

Durante el periodo entre el 10 de enero de 2005 al 19 de diciembre de 2013, Westfield Capital transfirió US$ 2’328,752 desde su cuenta de Wells Fargo Bank hacia la cuenta mancomunada del BCP que PPK registraba con Gloria Kisic.

Del 10 de enero de 2017 al 6 de junio del mismo año, Westfield Capital trasladó un total de US$ 67,000, desde su cuenta de Wells Fargo Bank hacia la cuenta mancomunada del BCP que PPK tiene registrada con su esposa Nancy Lange.

TARJETA DE CRÉDITO

La UIF informa también sobre la transferencia desde Westfield Capital hacia el BCP para amortizar un crédito efectivo y una tarjeta de crédito de Pedro Pablo Kuczynski.

En el año 2007, Westfield Capital realizó dos transferencias hacia el BCP por un total de US$ 389,747 destinadas a amortizar créditos de PPK.

Cabe indicar que estas transferencias no se ingresaron por una cuenta bancaria, sino que se ordenaron desde el Wells Fargo Bank. “Es necesario precisar que parte del dinero fue usado para el pago de un predio de la sociedad conyugal ubicado en la calle Choquehuanca Nº 750 San Isidro”, se detalla.

LA VERSIÓN DE VIOLETA

Tras difundirse el informe de la UIF, el  congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta,  dijo que el dinero depositado por Pedro Pablo Kuczynski a su chofer es un acumulado  por 11 años de trabajo.

Violeta desmintió que se trate de una transferencia súbita. “Se señala que el chofer habría recibido 608,000 dólares, pero eso es un monto acumulado en 11 años, un promedio de 4,000 mensuales”, dijo  tras precisar que dicho importe servía también para el pago de servicios de agua, luz y otros.

Con relación al dinero que recibió de Kuczynski, Violeta dijo que este corresponde a su trabajo como asesor y abogado acumulado en ocho años.

Palacio responde

A través de un comunicado difundido anoche, la Presidencia de la República expresó su rechazo a la difusión de un documento “confidencial” de la UIF que estaba en poder de la Comisión Lava Jato del Congreso, y aclaró sobre los pagos hechos al chofer de Pedro Pablo Kuczynski y al legislador Gilbert Violeta.

Sobre los pagos a José Luis Bernaola Ñufflo, Palacio asegura que fueron transferencias realizadas a dos cuentas “durante varios años (11)”, y estos fueron por “pagos de las remuneraciones y horas extras” y por “gasolina, medicinas, mantenimiento de los autos y servicios, entre otros gastos, que realizaba el señor Bernaola en nombre del señor Pedro Pablo Kuczynski”.

Respecto a los depósitos a Violeta, la Presidencia aclara que estos “corresponden al pago de sus honorarios por los servicios de asesoría como abogado en un lapso de ocho años. Todos los depósitos realizados por el presidente Kuczynski fueron transparentes y registrados en el sistema financiero”.

Finalmente, en el comunicado piden a la población no dejarse sorprender “por la manipulación de la información e invocamos a las autoridades pertinentes a que tomen las acciones administrativas y penales correspondientes”.

(Fuente www.expreso.com.pe)