Informe de El Tren de Aragua

Elaborado y redactado por: Sebastian Flores (Criminólogo)

Objetivo general del informe: Luego de haber leído el libro titulado “El Tren de Aragua” escrito por Ronna Risquez y además haber investigado sobre cómo esta banda criminal se está enquistando de manera progresiva en el Perú; es que he decidido elaborar este informe para poder ofrecer soluciones y brindar una visión más integral sobre cómo se debe afrontar a esta banda criminal, neutralizar su expansión, y finalmente expulsar del país a todos los integrantes de la banda utilizando medidas drásticas basándonos en la ciencia de la criminología para aplicar dichas medidas.

Tabla de Contenidos:

I). Introducción general: Origen y estructura de la organización criminal, Portafolio de crímenes y negocios ilícitos, Modus Operandi, y Perfil criminológico de los jefes de la banda

II). Amenaza para el Perú y soluciones/medidas por tomar desde el alcance criminológico

Sección I: Introducción General: Origen, estructura de la organización criminal, Portafolio de crímenes y negocios ilícitos, Modus Operandi, y Perfil criminológico de los jefes de la banda

Origen:

• El Tren de Aragua es una organización criminal que nació en el estado de Aragua en Venezuela. La banda tuvo sus inicios en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaba el estado Aragua. Sin embargo, la banda tomó fuerza en el centro penitenciario de Aragua (también conocido como Tocorón) que ahora es la  “estación central” de la megabanda: “Tocorón es la plataforma desde donde la megabanda controla la salida y la llegada de miles de presos y gestiona sus actividades delictivas en Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile, y posiblemente Estados Unidos” (Texto extraído del libro “El Tren de Aragua” de Ronna Risquez).
• Esta banda es producto de la falta de un Estado transparente, justo, y eficaz. El Tren de Aragua se ha logrado posicionar en países que carecen de un Estado eficiente y honesto, como el Perú.
• “Cuanto más se desciende en el infierno de los trámites cotidianos, más se desdibujan las diferencias entre lo legal y lo ilegal”. Esta es una de las frases que aparecen en el libro de Ronna Risquez, lo cual me llevó a interpretarla de la siguiente manera: Mientras exista mayor burocracia, existirá mayor informalidad e irregularidades. Esta es una de las razones principales por la cual el Tren de Aragua ha logrado asentarse en Venezuela, Colombia, y Perú principalmente. Dichos países cuentan con Estados donde prima la burocracia.
• El éxito de esta mega banda criminal se debe en gran parte a que han aprovechado la crisis política y todo lo que ocasiona esta crisis (como la falta de presencia de agentes del orden y seguridad a lo largo del territorio y el colapso sanitario que produjo la pandemia). Los jefes de esta organización supieron aprovechar las debilidades institucionales y sociales de cada país al que han ingresado.
• Los factores principales que dieron paso a que el crimen organizado se enquiste en los distintos países de sudamérica fueron la desigualdad, corrupción, inestabilidad política, migración forzosa, el cambio climático, y los mercados financieros no regulados.

Estructura de la organización criminal:

• El Tren de Aragua se caracteriza por contar con una estructura jerárquica y de responsabilidades bastante ordenada y compenetrada.

Desde el génesis de la organización, los roles y funciones de cada miembro fueron claros. Tal como en una sociedad, dentro del penal de Tocorón existe una división basada en grupos sociales: los tres padres de la organización (Hector “el niño” Guerrero, Larry Alvarez alias “Larry Changa”, y Yohan Romero alias “Johan Petrica”) se encuentran en la cúpula más alta de la pirámide jerárquica y se les conoce como “los principales”. Luego, se encuentran los integrantes del “carro del principal”. Dentro de esta división existen tres subdivisiones: Luceros de la alta, Luceros de la baja, y los gariteros. La siguiente división es denominada “Cristianos” que también cuenta con dos subdivisiones: “Bautizados” y “Manchados o varones”. La última división es la población penal general. Cada división cuenta con diferentes privilegios y obligaciones según el orden jerárquico.

Adjunto un organigrama

• Los pranes son principalmente los criminales que mantienen el liderazgo y control de un penal. Los Luceros de la Alta son los jefes de bandas locales, coordinadores de delitos, y jefes de plazas internacionales. Los Luceros de la Baja son los encargados de ejercer los actos de violencia con la finalidad de proteger a los líderes. Salen del penal para “arreglar negocios”. Finalmente los Gariteros son los encargados de la vigilancia. Ellos ejercen la custodia de las instalaciones y transmiten la información hacia los niveles superiores.
• Esta estructura que ha funcionado por muchos años dentro del penal ha servido como referencia para manejar a los integrantes de la organización que operan a lo largo del territorio Venezolano y los países sudamericanos.
• El Tren de Aragua ha extendido su poderío logrando trabajar en conjunto con distintas bandas que operan en las calles con el fin de seguir expandiendo su control territorial. Todas las extensiones de la mega banda cuentan con un líder que le rinde cuentas al jefe máximo, Hector “el niño” Guerrero.
• Se estima que esta organización criminal cuenta con alrededor de más de 5,000 integrantes: 2,000 en prisión y 3,000 en estados de Venezuela y en el exterior. Es muy probable que el número de integrantes sea mayor dado que cuentan con bandas aliadas y con nuevos miembros.

El tejido de la organización delictiva del Tren de Aragua aparenta ser bastante consolidado y compacto. Sin embargo, esta organización está basada en el ego y el poder que poseen los integrantes (especialmente los de mayor rango).

Portafolio de crímenes y negocios ilícitos:

• El ingreso económico principal con el que comenzó y se mantuvo a través del tiempo como un ingreso constante ha sido el cobro de “vacunas”, también conocido como cobro de cupos. Este método de exigir un pago forzoso inició en el Penal de Tocorón. Ahí, los pranes obligaban a los reos comunes a pagar mensualmente una “vacuna” o “la causa”. En caso uno de los reos se oponga, se le aplican castigos violentos que hasta pueden acabar en la muerte del preso.
• El cobro de vacunas luego se comenzó a extender en los pueblos y ciudades donde la organización buscaba controlar el territorio. Las víctimas de dichas extorsiones varían desde pequeños empresarios hasta fábricas y plantas importantes. Los pranes realizan un estudio financiero de las empresas antes de fijar el monto que van a pedir. La cantidad de las vacunas es proporcional a los ingresos económicos de cada negocio. Por ejemplo, el monto que la organización le exige a un negocio pequeño no es lo mismo que le pide a una fábrica de alimentos.
• Los encargados de cobrar las vacunas suelen ser los integrantes de la división de “Luceros de la Alta” y muchas veces utilizan a mujeres atractivas para realizar el cobro por dos razones: generan menos sospecha y la negociación es más fácil comparado a si va hombre armado y violento.
• La extorsión y cobro de vacunas es un crimen de suma importancia para la banda delictiva debido a que es una fuente de ingresos constante y además les permite expandir su control territorial.
• El Tren de Aragua ha participado y ha desarrollado más de 20 delitos. Entre ellos se encuentra la extorsión interna en los penales, extorsión externa en los pueblos y ciudades, delitos informáticos, tráfico de migrantes, trata de personas, trafico de armas y municiones, comercializacion y contrabando de alimentos, secuestro, microtrafico de drogas, lavado de dinero (envio de remesas y arriendo de motos para delivery), narcotrafico, secuestro de vehiculos, ejercito de mercenarios, estafa, homicidio y sicariato, venta de cupos y espacios en la prision, robo, contrabando de chatarra, y mineria ilegal. La organización criminal ha logrado exportar varios de estos crímenes a países como Perú, Colombia, Chile, y Ecuador.

Modus Operandi:

• El objetivo principal de la organización criminal es poder participar en negocios importantes que generen rentabilidad y además controlar la mayor cantidad de territorios. Los integrantes de la banda se rigen bajo estas dos primicias y ejecutan acciones en base a ello. El objetivo de esta organización no es necesariamente infundir terror en la sociedad; sus actos violentos solo son un medio para obtener el fin (operar en negocios altamente rentables y el control del territorio). El Tren de Aragua busca expandir y fortalecer su modelo de gobernanza criminal.
• La banda cuenta con una vasta cantidad de miembros que operan en Venezuela y en el extranjero. Ciertos integrantes de la organización cuentan con una educación universitaria o provienen de familias prósperas. Es por ello que los crímenes cometidos por la mega banda se basan en fuertes conocimientos técnicos y tecnológicos.
• Las cabezas de la organización han logrado trabajar en conjunto con las autoridades en Venezuela. La organización opera al margen de la ley, sin embargo si el Pran decide eliminar a algún enemigo o deshacerse de algún miembro que no está cumpliendo con sus funciones, entonces se pone en contacto con las autoridades para que vayan en busca de ese individuo.
• Un talón de aquiles de la organización que es importante destacar es que existen miembros inexpertos que en su mayoría cumplen las funciones de “Luceros”, cuya ambición los lleva a cometer errores estratégicos que se traducen en la obstaculizar el objetivo de la banda, la cual es extender su dominio de actividades ilícitas. Además existen imitadores o individuos que falsamente se adjudican pertenecer a la banda y copian su Modus Operandi, lo cual termina dañando la imagen de la organización.
• En Venezuela la mega banda ha logrado camuflar sus acciones delictivas utilizando el nombre de una fundación utilizando el nombre “Fundación Somos el Barrio J.K.”. A través de esta “ONG” han logrado inmiscuirse en escuelas, barrios, reciclaje, y familias. Para lograr aquello se camuflan con la narrativa de que buscan mejorar la vida de las personas y ayudar al desarrollo social.
• Un método de extorsión que implementan en las zonas que buscan controlar, es ofrecer servicios privados de seguridad a los vecinos mediante el cobro de una cuota mensual. De esta manera les garantizan a los vecinos que estarán protegidos de cualquier elemento  externo a la banda que busque delinquir en la zona, y además los integrantes de la banda no cometeran crímenes contra los vecinos que pagan ese cupo, siempre y cuando se cumpla con el pago requerido. Esta modalidad se asemeja de cierta manera con los pagos que los civiles le hacen de manera particular a los policías para tener la garantía de que los efectivos van a darle prioridad a salvaguardar la zona del civil que les ha dado el incentivo económico.
• Todas las decisiones del funcionamiento del Tren de Aragua son tomadas por los jefes principales de la banda: Hector “el niño” Guerrero, Larry “Changa”, y Johan Petrica. Las autoridades chilenas han descubierto mensajes y audios de Whatsapp que demuestran que todos los encargados de las plazas internacionales reciben órdenes directas de los “tres papás ”.
• La extorsión es el crimen más cometido por la mega banda y utilizan distintos métodos para ponerlo en práctica: Llamadas de amenaza, Phishing (Contacto a las víctimas mediante un perfil falso para extraer información), visita a los negocios o empresas para negociar el cobro de cupo con los jefes o dueños. Sin embargo, dentro de todos los crímenes en los que están involucrados, hay algunos que siginifcan una amenaza para los paises donde ha ingresado esta organización, como la trata de personas, la prostitucion, el narcotrafico, el sicariato, y la migracion ilegal. Todos estos crímenes son mayormente cometidos en zonas donde el Estado tiene poca presencia La mega banda identifica esta debilidad para apoderarse de las zonas y comenzar a operar en ellas.

Perfil Criminológico de los jefes de la banda

• Por la información que se tiene de los tres papas de la banda, más lo que se conoce de los encargados de las plazas internacionales, es posible identificar ciertos rasgos criminógenos de los líderes que administran el accionar de la mega banda:

En primer lugar, son individuos extremadamente egocéntricos y con ansias de poder. Esto lo demuestran a través de sus palabras y acciones, donde siempre buscan resaltar que tienen poder sobre los demás. Han elaborado una estructura humana, de infraestructura, y económica que genera que todos los integrantes de la organización dependan de los jefes. Debido a las circunstancias políticas y lo que han logrado como organización a través de los años, los “capos” del Tren de Aragua se consideran invencibles e intocables. Un criminal que ha tenido tanta libertad para delinquir y tanto éxito en el mundo del hampa, está convencido que nunca va a caer en manos de la ley. Además, mientras más se expanda la banda criminal por Sudamérica y el resto del mundo, más poder e injerencia van a tener en las decisiones que toman los gobernantes de los países en los que están situados. Al fin y al cabo lo que buscan los encargados de comandar al Tren de Aragua es el poder absoluto de la mayor cantidad de territorio, y eso lo tratan de conseguir mediante la comisión de crímenes y actos violentos.

Los jefes principales de la mega banda implementan estrategias utilizando métodos de inteligencia para lograr sus objetivos de delinquir, obtener poder, e huir de la ley.

Sección II:  Amenaza para el Perú y soluciones/medidas por tomar desde el alcance criminológico

Amenaza para el Perú

• Luego de haber realizado una “radiografía” de la organización criminal, es importante identificar cómo es que esta mega banda significa una amenaza para la seguridad del Perú. Actualmente, el Tren de Aragua ya ingresó al Perú y está atentando contra la vida y el patrimonio de los ciudadanos. Siempre teniendo presente sus dos objetivos principales: El control territorial e involucrarse en negocios lucrativos ilícitos.
• El Estado peruano aún no ha podido ganar la batalla contra el crimen organizado de bandas nacionales, ahora el reto es mayor debido a que El Tren de Aragua ha logrado insertarse al país, y busca enquistarse con la finalidad de tener el mismo éxito criminal que tuvo en Venezuela.
• Las actividades delictivas con las que esta banda ha tenido éxito en Perú han sido principalmente la extorsión, el sicariato, la explotación sexual (prostitucion), la migración ilegal, el robo, lavado de dinero, secuestro, y narcotráfico. 
• Con respecto a la extorsión y sicariato, las víctimas de estos crímenes son principalmente empresarios y personas que se prestan dinero de estos hampones. Esta es una modalidad delictiva que le funciona muy bien a la banda debido al alto índice de negocios pequeños y medianos que hay en el Perú. De esta manera logran el control territorial y lucran debido al cobro de dinero de sus víctimas.
• La explotación sexual y la migración ilegal son dos crímenes que tienen cierta correlación debido a que la banda se dedica a meter al país a personas de manera ilegal, en su mayoría a mujeres jóvenes que vienen pensando que van a tener una mejor calidad de vida de la que tenían en Venezuela; sin saber que la organización criminal las va a tener bajo su mando para que trabajen en el mundo de la prostitucion y la banda se lleva la mayoría de las ganancias que obtengan estas jóvenes. Generan que las muchachas se vuelvan dependientes de los jefes de la banda, debido a que si ellas desean salirse de las garras de la banda, serán asesinadas. Para lograr el ingreso ilegal a otros países, los integrantes de la banda se posicionan en áreas fronterizas estratégicas donde operan como “coyotes” para facilitar el ingreso de los indocumentados.
• El robo, secuestro, y narcotráfico son crímenes de alta incidencia en el Perú desde hace bastante tiempo. Sin embargo, al tener una banda internacional cometiendo los mismos delitos, genera un mayor índice de inseguridad ciudadana, mayor índice de tráfico de droga, y el modus operandi del Tren de Aragua es más violento en comparación al de los delincuentes peruanos.
• El crimen de lavado de activos es un delito que el Tren de Aragua domina muy bien. Establecen negocios pequeños con distintos giros y el capital de inversión proviene de dinero obtenido de manera ilícita. Un ejemplo que grafica esta modalidad es el caso de Larry Changa (uno de los 3 papas de la banda), que emigró a Chile y abrió un negocio de comida venezolana con fondos ilícitos. Larry hizo que este negocio prosperara durante 4 años hasta que la policía chilena detectó la presencia del Pran en su país y Larry no tuvo otra opción que huir.
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• Es importante resaltar que El Tren de Aragua cuenta con el apoyo de otras “micro bandas” como es el caso de la banda llamada “Hijos de Dios” que sirve como una extensión del Tren de Aragua. Además, utilizan a ciertos miembros de la banda para que realicen operativos encubiertos con la finalidad de servir como informantes o supervisores de los negocios donde participa la organización criminal.

 Soluciones/medidas que se deben tomar desde el alcance criminológico

1). Realizar un trabajo exhaustivo de la mano de la INTERPOL para investigar el pasado de todos los inmigrantes venezolanos. Con este trabajo se podrá identificar a los inmigrantes viviendo en Perú que han tenido algún tipo de vinculación con el Tren de Aragua u otra banda criminal. Además, identificar a todo venezolano inmigrante que cuente con antecedentes penales.

2). Una vez detectado a estos individuos, se debe realizar un trabajo de inteligencia por parte de la PNP en conjunto con las otras entidades del estado para detectar el paradero de estos sujetos, estudiar su estilo de vida, sus vínculos y personas que frecuentan, trabajo, etc. Este seguimiento ayudará a verificar si estas personas aún se encuentran delinquiendo en el Perú y además podremos acceder a sus vínculos con el hampa. A través de este seguimiento inicial se logrará llegar a más criminales que probablemente no contaban con antecedentes penales ni se encontraban en el radar de las autoridades.

3). Retomar el control de las zonas donde el Tren de Aragua se encuentra operando de manera continua. Como es el caso de San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres, ciertas zonas de Lince, etc. El método más efectivo para realizar esta recuperación territorial es mediante la inteligencia y la planificación. En primer lugar se identifican los lugares donde la mega banda tiene mayor presencia. Una vez identificado, se procede a realizar distintos operativos de desarticulación. Un método altamente eficaz es la técnica de la infiltración. La práctica de agentes encubiertos es altamente efectiva, pero se debe realizar de manera metódica y planificada. Debido a que esta organización es capaz de llegar a niveles de confrontación altamente violentos, el trabajo de infiltración se debe complementar con efectivos militares y el equipo SUAT de la PNP, con la finalidad de buscar someter por completo a los criminales.

4). Para combatir y detectar los negocios establecidos con fondos ilícitos, las municipalidades deben realizar inspecciones y fiscalizaciones más minuciosas en todos los locales de la municipalidad. Dándole prioridad a las zonas donde el índice delictivo es mayor.

5). La publicidad de locales donde se practica la prostitucion es bastante accesible (Ejemplo: Redes sociales y calcomanías que se encuentran en las calles). Se debe utilizar esa información para infiltrarse en dichos locales (especialmente en las zonas donde se conoce que el Tren de Aragua tiene más presencia), y realizar un trabajo de investigación para lograr llegar a los cabecillas mediante las trabajadoras sexuales.

6). Por lo estipulado en la sección anterior, los integrantes de la banda (los jefes en particular) suelen tener un ego bastante elevado y se consideran ser todopoderosos. Es por ello, que apoyándose de los medios de comunicación, se debe crear una narrativa de que “la banda es muy fuerte y que está ganandole la guerra a las autoridades”. Así, los cabecillas se van a confiar de tal manera que tarde o temprano comenzarán a cometer errores con respecto a su accionar y a los cuidados que toman para no ser capturados. Es ahí, donde las autoridades aprovecharan para capturar a los cabecillas principales. La clave de esta estrategia es hacer sentir a los miembros de la organización sentirse cómodos e intocables.

7). Cuando estos individuos se encuentren en la cárcel se les tendrá que prohibir las visitas, restringir los alimentos al mínimo, y privar de todo tipo de comodidad dentro del penal. La finalidad de impartir este trato a dichos reclusos es para que de manera paralela se les solicite que brinden información de los integrantes de banda que siguen en las calles. Mientras más información valiosa ellos brindan, sus privilegios dentro del penal irán aumentando (todo dentro del marco de la ley y sin ofrecer privilegios especiales).

8). Para evitar que las cifras de inmigrantes ilegales siga en aumento, se debe poner en práctica dos medidas elementales: Realizar un censo de todos los Venezolanos que actualmente radican en el Perú. Los que no cuenten con sus papeles en regla, deben ser expulsados inmediatamente. La segunda medida es que se debe invertir en una mayor seguridad fronteriza. La inversión debe ser esencialmente en colocar mayor cantidad de efectivos resguardando nuestras fronteras, en mayor infraestructura (como muros altos, alambres, cercos, etc.), y  en especialistas en detectar las zonas vulnerables de nuestras fronteras.

9). Para combatir la extorsión y el sicariato se debe invertir en softwares y programas informáticos que logren detectar el origen de las llamadas y rastrear de qué punto de la ciudad/país se realizó la llamada. En caso que la extorsión suceda de manera presencial, se debe de habilitar un portal de denuncias para que los ciudadanos que reciben las extorsiones puedan reportarlas inmediatamente. Una vez estas son reportadas, se procede a realizar un seguimiento a la víctima mediante la implementación de cámaras en el local donde lo van a buscar los criminales para pedir el dinero; micrófonos ocultos que utilice la víctima y las autoridades tengan acceso a los audios; mediante operativos del grupo TERNA para quedar con el criminal para realizar entrega del dinero y así atraparlos en flagrancia; o adquirir la ayuda de especialistas en ciberseguridad en caso el pago de cupo tenga que ser abonado de manera virtual para así rastrear al propietario de la cuenta.

*Nota: En caso existan problemas para deportar/expulsar a inmigrantes Venezolanos por distintas razones (dinero, logística, permisos, etc.), se debe de plantear la alternativa de habilitar campos correccionales de trabajo forzado (El mismo concepto del Gulag que existió en la Unión Soviética).

Conclusión: La finalidad de este informe es poder entender con mayor profundidad el origen, los motivos así como los métodos de la organización criminal denominada el Tren de Aragua. Es vital que las autoridades se comprometan en luchar de manera enérgica y frontal contra esta mega banda criminal antes que sea muy tarde y se logre instalar aún más y de manera permanente en el Perú. A pesar del aumento de crímenes y de todas aquellas víctimas peruanas que han caído en manos del Tren de Aragua, aún estamos a tiempo de expulsar a esta banda del país, y para lograrlo no podemos perder un minuto más.