El curso Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo será dictado el martes 15 y el miércoles 16 de julio por el licenciado en Administración, Eduardo Alvarado Malpica, profesional especializado en Auditoría Forense y Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El curso-taller está dirigido a agentes inmobiliarios, oficiales de cumplimiento de casas de cambio, abogados y público en general; con el objetivo de que los participantes entiendan cómo gestionar riesgos frente al lavado de activos y sus delitos precedentes, aplicando la regulación exigida por la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que les permitirá fortalecer el sistema de prevención de su empresa.
Eduardo Alvarado es licenciado en Administración con más de 25 años de experiencia profesional en gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), cumplimiento regulatorio, prevención de delitos, y administración gubernamental, en empresas del sector privado y público, destacando el cooperativo, bancario, servicios financieros, inmobiliario y construcción. Su experiencia incluye diseño e implementación de metodologías de gestión de riesgos LAFT, adecuación a la regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en normas relacionadas a la gestión de riesgos y prevención de LAFT, desempeñando roles de gestor, consultor y capacitador.
La modalidad será virtual (7 a 9 p. m., vía Google Meet) y se darán certificados digitales.
Informes al correo electrónico: edualdoalvaradomalpica@gmail.com y al Wsp: 968 623 878
11 Noviembre, 2025
3 Septiembre, 2018
12 Noviembre, 2025
